هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي تحدث قواعد غسل الأموال بما فيها الأصول الرقمية

FSRA

FSRA

أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي (FSRA) عن تحديثات مهمة لقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

 وتوفر هذه التعديلات إرشادات أوضح تتماشى مع الإطار التنظيمي الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتضمن التحديثات الجديدة عناصر جديدة تتعلق بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة وNFTs. تؤكد هذه العناصر على أهمية الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة، لا سيما من خلال تحسين أحكام التحويلات المالية للتأكيد على تطبيق “قاعدة التتبع” لمجموعة العمل المالي (FATF) على الأصول الافتراضية.

وتتضمن التحديثات تفاصيل محددة متعلقة بالأصول الرقمية، بما فيها تطبيق قاعدة التتبع FATF والتي تتطلب من مقدمي الخدمات المالية تخزين معلومات كافية حول جميع التحويلات المالية، بما في ذلك الأصول الافتراضية. تؤكد التحديثات الجديدة للهيئة على أهمية تطبيق هذه القاعدة على الأصول الافتراضية، حتى لو كانت التحويلات تتم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتطلب القوانين الإماراتية من مقدمي الخدمات المالية الامتثال للعقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة أو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. تؤكد التحديثات الجديدة للهيئة على أهمية الامتثال لهذه العقوبات، حتى إذا كانت تتعلق بالأصول الافتراضية.

ويُطلب من مقدمي الخدمات المالية فهم عملائهم بشكل جيد، بما في ذلك مصدر أموالهم وأهدافهم المالية.

تهدف هذه التحديثات إلى تعزيز كفاءة وفعالية نظام مكافحة غسل الأموال والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أنها تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

Author profile

سواء كنت ترغب في التعرف على NFT أو Blockchain أو Web3.0 أو Metaverse أو أي تقنيات ناشئة أخرى ، فلدينا الموارد الحيوية التي من شأنها أن تنير وتساعدك على اتخاذ قرار مستنير.